www.Nedelia.lt

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги

    • Нравится
    • 5

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньгиСвыше 36 млн. литов отмыла международная преступная группировка
    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) при МВД Литвы задержала аферистов, подозреваемых в "отмывании" денег в Литве и Латвии. Установлено, что международная преступная группировка отмыла более 36 млн. литов.
    По сообщению СРФП, сотрудники Шяуляйского отделения в процессе досудебного расследования по делу о мошенничестве и легализации приобретенных преступным путем средств у одного из коммерческих банков в городе Радвилишкис задержали двоих местных жителей 26-ти и 27-ми лет.

    Представители СРФП надеются, что в ходе расследования в сотрудничестве с латвийскими коллегами им удастся разоблачить подозреваемых в финансовых махинациях латвийских фирм и граждан Литвы. Подозреваемые были задержаны при выходе из банка, где они сняли со счета 53 тыс. латвийских латов. В ходе обысков у них на дому и в автомашинах были изъяты документы латвийских предприятий, небольшие суммы денег.

    Подозревается, что задержанные использовали фальшивые доверенности не менее 12 зарегистрированных в Латвии предприятий, что давало им право распоряжаться счетами этих, фактически бездействующих предприятий, имеющихся в литовском банке. Упомянутые предприятия, как выяснилось в ходе следствия, использовались для сокрытия добытых преступным путем средств, выполнения финансовых операций. В Литве деньги обналичивались и возвращались к латвийцам.
    Получая деньги на банковские счета латвийских предприятий, подозреваемые разбивали эти суммы отдельными банковскими поручениями и переправляли их на другие счета латвийских фирм. Затем деньги снимались со счетов и возвращались гражданам Латвии. Со счетов латвийских предприятий было перечислено и возвращено гражданам Латвии свыше 36 млн. литов. Выяснено также, что деньги перечислялись и при помощи трех зарегистрированных в Литве фирм. По первичным данным, с банковских счетов было снято еще 4,8 млн. литов. Мошенники орудовали и в Латвии, и в Литве.

    В результате обманным путем в госбюджет Литве было недоплачено 505 тыс. литов. На сегодняшний день установлено 4 таких случая мошенничества.



    Другие новости по теме


    Комментарии
    1. как АЭС вместе ,так нет, а как криминал, то тут мы братья.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    2. zhadnost sgubila.. podelitsia nuzhno bylo vovremia.. winked
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    3. Самое интерестное, что когда украл курицу посадят, а здесь ни копейки не найдут.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.


Интересные товары




    В Литве 2025/04/07
    06 апреля

    Литва готовится к введению цифровых водительских прав

    Литовские учреждения, которые тестируют пилотную версию цифрового водительского удостоверения, начиная с 2023 года, утверждают, что жители страны, скорее всего, смогут

    Подробнее
    06 апреля

    МВД: Литва и Эстония не получили финансирования ЕС на «стену из беспилотников»,

    Литва и Эстония не получили финансирования от Европейского союза на так называемую «стену дронов», предназначенную для защиты их границ, сообщает Министерство внутренних дел

    Подробнее
    06 апреля

    СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов вновь не

    За последние сутки на границе Литвы с Беларусью не установлено нелегальных мигрантов, сообщила в...

    05 апреля

    В Вильнюсе в четвертый раз организуется акция против повышения цен на

    Активисты по защите климата в субботу в четвертый раз проведут митинг, призывая политиков Вильнюса...

    05 апреля

    СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов не зафиксировано

    За последние сутки на границе Литвы с Беларусью не задержано ни одного нелегального мигранта,...


    Вопрос-ответ
    31 марта

    ​ Пробуем кольраби

    ​Оладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...

    17 марта

    Готовим без хлопот: рецепты с замороженными

    Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...

    10 марта

    ​ Печем блины тонкие, пышные, кружевные

    ​Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...

    Интересные новости
    "Экспресс-неделя" №14 (2025)
    Поиск по сайту
    Фото новости
    Новые статьи
    06 апреля Литва готовится к введению цифровых водительских прав

    06 апреля МВД: Литва и Эстония не получили финансирования ЕС на «стену из беспилотников», призванную

    06 апреля СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов вновь не зафиксировано

    Мы в Facebook
    Последние публикации

    Анекдоты
    1. Жена говорит мужу:
      - Какая прекрасная пара - наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему же ты этого не делаешь?
      - А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю.
    2. - Слушай, а компот варят только из фруктов, или из овощей тоже?
      - Компот из овощей - это борщ!
    3. - Почему акулы никогда не нападают на банкиров?
      - Профессиональная этика.

    4. - Скажи мне что-нибудь тёплое и ласковое.
      - Зайчик.
      - Мало.
      - Стадо зайцев.
    5. - Вызывали, Николай Петрович?
      - Вызывал на пару слов: ты уволен по собственному желанию.
      - Но я ведь никакого заявления не писал!
      - Ах, да. Это мое собственное желание.

    Гороскоп на неделю
    Популярные новости
    Для пользователя