В ходе расследования было подсчитано, что, стремясь скрыть истинный источник денег, обвиняемые маскировали их происхождение, якобы деньги были получены от законной деятельности, для чего они провели несколько тысяч хозяйственных и финансовых операций.
Как сообщает правоохрана, при проведении этого расследования раскрыта сеть действовавших более чем в пяти странах ЕС как минимум 60-и фиктивных физических и юридических лиц, во время операции по задержанию найдено и арестовано более 1 млн евро наличных денег.
Из-за причиненного государству урона Государственная налоговая инспекция предъявила в этом деле иск на сумму 4,9 млн евро.
Глава "Viner" Живяло заявил в октябре BNS, что обвинения необоснованны, так как сделки действительно были проведены, и компании, получившие товары, должны нести ответственность за уплату НДС.
По его словам, в 2011–2013 годах компания занималась импортом «смазочных масел» в Литву из Польши, оно хранилось на складах в Вильнюсе, а затем продавалось другим компаниям в странах ЕС.
«Мы покупали дешевле, а продавали дороже. Покупали в Польше. Они доставлялись к нам на склад, затем выгружались и вывозились с нашего склада. Да, были вопросы, почему мы сразу не везли в Чехию. Но если бы сразу отгрузили, чехи знали бы фабрику, где товар находится. Поэтому сначала везли в Литву», - заявил он BNS.
За легализацию приобретенного преступным путем имущества в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, за международное организованное мошенничество с НДС – лишение свободы на срок до восьми лет.
Продолжавшееся шесть лет досудебное расследование возглавляла Генпрокуратура, расследование провели сотрудники Управления по специальным задачам СРФП. При проведении расследования в Евроюсте (агентстве ЕС, имеющем дело с судебными органами) была сформирована объединенная группа следователей европейских стран, применялась методика расследования Европола. В деле 139 томов.
Фото: Lrytas.lt
В больнице Вильнюса скончался один из четырех пострадавших в марте во время крупного пожара в ночном клубе в Северной Македонии.
ПодробнееПечальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис.
ПодробнееВ Вильнюсе начинается заседание Совета Европейской киноакадемии....
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули одного нелегального...
В четверг Вильнюсский окружной суд продолжил рассмотрение дела о содействии в действиях против...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееВчера узнала, что трехлетний соседский ребенок отравился бытовой химией, ему было любопытно попробовать на вкус жидкость из яркой баночки. Повредил слизистую...
ПодробнееНа фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееОладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...
Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки вновь не было зафиксировано нелегальных мигрантов,
Бывший партнер инвестиционной фонда компании BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении
Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по национальной безопасности говорит, что гарантии НАТО
После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве
В ознаменование Дня восстановления независимости Литвы жители и гости Вильнюса уже в седьмой раз
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air с июля будет летать из Вильнюса в столицу Венгрии
ОВЕН Бдительный и тщательный В делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса проявляйте активность с оглядкой. Обратите внимание на дела прошлого,...
Подробнее
