BNS пока не удалось получить комментария Генпрокуратуры по этому вопросу.
Банки: ничего нового
Скандинавские банки утверждают, что опубликованная в СМИ информация о расследовании, проводимом США, не является новой, однако они заявляют, что не могут детализировать, какие именно службы проводят расследование.
"Мы знаем, что Danske Bank расследуют ведомства Дании, США, Эстонии и Франции, и как мы уже не раз заявляли ранее, мы со всеми ими поддерживаем тесный диалог. Но мы не можем оценить то, какими будут результаты этого диалога и сколько он может продлиться", – сказал BNS представитель Danske Bank Стефан Сингх Кайлай.
"В опубликованных ранее сообщениях о финансовых результатах группа об этом извещала, и это не является новой информацией. Swedbank сотрудничает с ведомствами США и предоставляет всю информацию, необходимую для расследований, однако по правовым причинам, мы не можем раскрыть, какие ведомства проводят эти расследования", – сказал BNS представитель по связям с общественностью Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.
Банк SEB bankas утверждает, что ранее сообщал о запросах, полученных от органов США, связанных с информацией о мерах борьбы с отмыванием денег.
"Поскольку зарубежные органы власти запрещают распространять информацию, а возможность делиться ею регламентируется, мы решили не упоминать отдельные ведомства, однако всегда прозрачно будем сотрудничать со всеми ведомствами, которые задают нам вопросы", – отметил в присланном BNS комментарии представитель по связям с общественностью SEB Франк Хойем.
"С учетом недавно завершенных расследований в Швеции и в Балтийских странах, связанных с мерами SEB по борьбе с отмыванием денег, естественно, что и другие ведомства надзора задают нам вопросы. Однако нам не было сообщено о каких-либо обвинениях в отношении SEB, и, насколько нам известно, в отношении группы SEB не ведется следственный процесс, связанный с применением мер воздействия", – отметил он.
Крупнейший скандал с отмыванием денег возник в 2018 году, когда датский банк Danske признал, что через его подразделение в Эстонии было переведено около 200 млн евро подозрительного происхождения из России и из других стран.
Позднее тень подозрения достигла и Швецию, по причине пробелов в превенции отмывании денег были наказаны банки Swedbank и SEB.
Представители литовских властей всегда старались акцентировать, что в Литве ситуация с рисками отмывания денег лучше, чем в других Балтийских странах.
Фото: AFP-Scanpix nuotr.
В настоящее время наиболее эффективно убедить европейских политиков инвестировать в оборону может президент США Дональд Трамп, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис
ПодробнееМинистерство окружающей среды Литвы выделяет более 4,6 млн евро из Программы по изменению климата на установку солнечных электростанций с накопителями энергии в украинских
ПодробнееВ преддверии совместных российско-белорусских военных учений «Запад», которые пройдут осенью этого...
В больнице Вильнюса скончался один из четырех пострадавших в марте во время крупного пожара в...
Печальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис....
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееВчера узнала, что трехлетний соседский ребенок отравился бытовой химией, ему было любопытно попробовать на вкус жидкость из яркой баночки. Повредил слизистую...
ПодробнееНа фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееОладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...
Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки вновь не было зафиксировано нелегальных мигрантов,
Бывший партнер инвестиционной фонда компании BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении
Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group
Министерство здравоохранения Литвы в понедельник представило бесплатное мобильное приложение
Парламентарии в четверг одобрили увольнение Дарюса Яунишкиса с должности директора Департамента
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не установлено ни одного нелегального мигранта,
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air с июля будет летать из Вильнюса в столицу Венгрии
ОВЕН Бдительный и тщательный В делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса проявляйте активность с оглядкой. Обратите внимание на дела прошлого,...
Подробнее
