В ходе международного досудебного расследования сокрытия налогов в особо крупном размере, связанного с импортом автомобилей из США, правоохрана задержала подозреваемого главу преступной группировки из Литвы.
«Главным подозреваемым, который, по нашему мнению, действовал в этой преступной схеме, был литовец. Литовец был задержан не в Литве, он был задержан в Португалии», — сказал в пятницу заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.
«В ходе этой операции и расследования мы установили, что преступная группировка, основу которой составляли литовцы, не заплатила более 31 млн евро налогов при импорте более 16 тыс. автомобилей», — добавил он.
Крупнейшая международная операция
По словам Стравинскаса, группа стремилась избежать уплаты налога на добавленную стоимость, снизить размер подлежащей уплате таможенной пошлины, а также ставила своей целью заплатить максимально низкий налог на прибыль.
По словам заместителя директора СРФП, задержания и конфискации имущества проводились в рамках «крупнейшей международной операции, когда-либо проводившейся в Литве».
«Она крупная потому, что в ее проведении участвовало более тысячи правоохранителей не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Эта операция действительно уникальна по количеству сотрудничающих учреждений», — сказал Стравинскас.
Он отметил, что в расследовании принимали участие правоохранители Литвы и Германии, а также оказывали содействие Европол и Евроюст.
«Целью этой операции было направить наше внимание на самый рискованный сектор, который мы в настоящее время видим не только по аналитическим документам Европола, но и по нашей аналитке, а именно - на импорт автомобилей из Америки и Канады в Евросоюз», - сказал Стравинскас.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную "тень" в сфере налога на добавленную стоимость», и, по оценкам, Литва недополучает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из "тени".
Как ранее сообщала СРФП, расследование касается преступной группировки, которая занималась перевозкой автомобилей из США и действовала в десяти странах. Она подозревается в сокрытии налогов на сумму не менее 31 млн евро.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную тень в сфере налога на добавленную стоимость». По оценкам, Литва не получает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из теневой экономики.
Группа пыталась легализовать незаконно полученные деньги — было установлено, что в ЕС было легализовано девять миллионов евро.
Досудебное расследование – в Литве и Германии
Европейский уполномоченный прокурор Юргита Степонавичюте-Отто заявила на пресс-конференции, что в Литве выдвинуты подозрения в отношении 18 наших граждан, трое из которых арестованы. В Латвии предъявлены обвинения двум гражданам Латвии. Подозрения также были выдвинуты против гражданина России, действовавшего в Болгарии.
Лидеру группировки, арестованному в Португалии, будут предъявлены обвинения, когда его экстрадируют в Германию по европейскому ордеру на арест.
Четверо наших граждан, задержанных в Литве, также будут экстрадированы в Германию, где им будут предъявлены обвинения.
Поиски проводились в нескольких странах ЕС. Была обнаружена крупная сумма наличных денег – 423 тыс. евро, 176 тыс. долларов США. 28 тысяч российских рублей. Ограничены права на многие виды имущества. Только в Нидерландах ограничены права на владение активами стоимостью в один миллион евро. В Литве ограничены права на активы стоимостью 5 миллионов евро: дома, земельные участки, автомобили, акции.
Литовские должностные лица участвовали в обысках в Нидерландах, Болгарии и Латвии. В обысках, проводившихся в Литве, принимали участие 20 должностных лиц из Германии.
По словам должностных лиц, в ближайшее время начнутся еще несколько этапов расследования.
Тряпки вместо подушек безопасности
По данным правоохранительных органов, с 2020 года группировка ввезла в Европу более 16 000 автомобилей. Автомобили были куплены на аукционах в США и Канаде. Почти все они были сильно повреждены и сломаны. В Литву их ввозили через Клайпедский морской порт, а также через порты Нидерландов, Бельгии и Германии.
Автомобили импортировались по сниженным ценам, что позволяло избегать некоторых таможенных пошлин. Затем их перевозили по суше в Литву, где ремонтировали.
Отремонтированные автомобили были проданы в Литве, Украине и Германии. В последней стране они продавались в больших количествах. Качество ремонта зачастую было крайне низким. Немецкие власти выявили случаи, когда вместо подушек безопасности использовалась старая одежда и тряпки.
В цепочку продаж вошли компании, входящие в организованную группу и действующие в Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Нидерландах. Это было сделано для того, чтобы скрыть реальный оборот и избежать налога на добавленную стоимость.
Среди подозреваемых есть лица, которые, по словам М. Стравинскаса, ранее были «замечены» правоохранительными органами за подобную деятельность. Некоторые из них имеют судимости.
«Мы получили много важной информации для развития досудебного расследования. Сегодня не хотелось бы предоставлять более подробную информацию. Получено много информации о других возможных преступных деяниях. Она будет оценена и последуют соответствующие действия», — заявила прокурор Ю. Степонавичюте-Отто на вопрос о том, была ли группа также причастна к другим видам преступлений.
Фото: Erikas Ovčarenko/BNS
Доминикас Биржетис, Айнис Гурявичюс.
Период Пасхи — прекрасное время, чтобы на некоторое время покинуть город, навестить близких или просто насладиться весенней поездкой на поезде.
ПодробнееЗа минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 4 нелегальных мигрантов, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы.
ПодробнееВ первом квартале этого года в прокремлевских СМИ увеличилось число сообщений о мнимой...
В ходе международного досудебного расследования сокрытия налогов в особо крупном размере,...
Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся в пятницу с членами Конгресса США, поблагодарил...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееМы живем в Клайпеде. У моей мамы появились трудности с передвижением. По этому поводу я обратилась к семейному врачу. Положено ли ей какое-то пособие? Если...
ПодробнееВ этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Собрались мы недавно за праздничным столом одного 80-летнего юбиляра.
На фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееПостный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...
Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...
Оладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас считает единственным положительным моментом в Плане обороны
После того, как литовский премьер объявил о планах по созданию нового холдинга оборонной
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки пограничники развернули одного нелегального
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не пропустили троих нелегальных мигрантов, сообщила
Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас говорит, что в следующем году правительство намерено выделить
На следующей неделе правительство Литвы рассмотрит вопрос о предоставлении государственной помощи
Печальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис.
В этот году Пасха будет довольно ранней и наступит одновременно у православных и католиков.
Ежегодно за неделю до Пасхи католики и православные христиане отмечают торжество Входа Господня в
ОВЕН Магическое начало? Небо сейчас связано с почти магическими переменами. Следуйте в этом направлении, тем более что с вами будет удача. Активность в самых...
Подробнее
