www.Nedelia.lt

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    • Нравится
    • 0

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group Baltija почти на 8,4 млн евро за организацию азартных игр бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса.

    По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.

    «Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняла достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или участием в такой деятельности, были некачественными и недостаточными», — сказал Даукшис журналистам в четверг.

    По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

    По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: «Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения».

    «Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении — на поощрение Степукониса играть еще больше», — сказал Даукшис.

    Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS
    Гедрюс Гайдамавичюс, Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2025/03/09
08 марта

С. Сквернялис переизбран председателем Демократического союза «Во имя Литвы» (обновлено)

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис остается лидером правящего Демократического союза «Во имя Литвы».

Подробнее
08 марта

Президент Литвы поблагодарил Папу Римского Франциска

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене, посетившие на этой неделе Ватикан и Рим, написали благодарственное письмо Папе Римскому Франциску.

Подробнее
08 марта

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов ввновь не

За последние сутки на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов не зафиксировано, сообщила в...

07 марта

Прокурор просит для обвиняемого в шпионаже Э. Мановаса девять лет тюрьмы

Прокурор просит приговорить Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России, к девяти...

07 марта

Глава ДГБ: нужно лучше готовиться, чтобы быть готовыми к худшему

Глава литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что вряд...


Вопрос-ответ
03 марта

Рыбный день

Мексиканские рыбные котлеты, котлеты из креветок и кукурузы, рубленые котлетки из лосося, рыбные...

24 февраля

​ Апельсиновый вкус

​ Цитрусовый суп, салат с креветками и апельсином, апельсиновая курица, острые свиные тефтели,...

17 февраля

Рулеты с изюминкой

Куриные рулеты с курагой, рулет из куриного фарша с грибами и сыром, куриный рулет с грушами,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №10 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
08 марта С. Сквернялис переизбран председателем Демократического союза «Во имя Литвы» (обновлено)

08 марта Президент Литвы поблагодарил Папу Римского Франциска

08 марта СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов ввновь не обнаружено

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей.
    - Привет! Это ты, моя рыбка?
    - Нет, это хозяин аквариума.
  2. - Я предлагаю ввести в школе уроки полового воспитания.
    - Зачем?
    - Ну надо же как-то детей в школу заманивать!
  3. Подчиненный - шефу:
    - Вы просто обязаны повысить мне зарплату! Мной интересуется уже три компании!
    - Хммм. И какие же?
    - Телефонная, газовая и электроэнергетическая.
  4. Две подруги:
    - Ты сколько раз выходила замуж? Семь? Зачем?
    - Да. Затем, чтобы как можно больше людей сделать счастливыми!
  5. - На что живешь?
    - Я пишу.
    - Ты стал писателем?
    - Нет. Я пишу отцу, чтобы он выслал мне деньги.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
21 февраля

Блеяние ягнят

Для пользователя