www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.


    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/11/21
20 ноября

Сейм Литвы утвердил составы своих комитетов, комитеты выбрали председателей

В среду Сейм Литвы утвердил составы комитетов Сейма, с их списком можно уже познакомиться.

Подробнее
20 ноября

C. Сквернялис - о важности сотрудничества стран Балтии для достижения победы Киева

В среду председатель Сейма Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул своим коллегам из Латвии и Эстонии важность сотрудничества в достижении победы Украины в борьбе с российским

Подробнее
20 ноября

А. Палецкис осужден за клевету на Касчюнаса и оправдан по обвинению в

Альгирдас Палецкис в среду был признан Каунасским участковым судом виновным в клевете на министра...

20 ноября

Кабмин Литвы разрешил увеличить вдвое капитал оружейного завода в Гирайте

Чтобы увеличить производство местных боеприпасов, литовское правительство в среду приняло решение...

20 ноября

Вильнюсский аэропорт на пять лет символически получит имя Чюрлёниса

Правительство приняло в среду решение, что Вильнюсскому аэропорту на пять лет, начиная с 2025...


Вопрос-ответ
18 ноября

Из манки – не только каша

​Грибной суп с манной крупой, ​ сырные пончики из манной крупы, ​манное суфле с яблоками,...

11 ноября

Чечевица – кладезь белка и витаминов

Салат из баклажанов и чечевицы, чечевица в кокосовом молоке, плов с чечевицей, суп из красной...

04 ноября

​ Со сливками вкуснее!

Крем-суп из цукини, ​паста с орехами, рулеты из курицы в сливочном соусе, ​сладкий хлебный пудинг,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №46 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
20 ноября Сейм Литвы утвердил составы своих комитетов, комитеты выбрали председателей

20 ноября C. Сквернялис - о важности сотрудничества стран Балтии для достижения победы Киева

20 ноября А. Палецкис осужден за клевету на Касчюнаса и оправдан по обвинению в принижении партизан

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Ты заметил, у моей жены новая прическа?
    - Заметил, прическа красивая. А ты заметил, у меня вся жена новая?
  2. - Моя жена в доме должна быть как президент!
    - Что, самая главная?
    - Нет, чтобы каждые четыре года я имел возможность выбрать себе другую.
  3. На фуршете муж допекает жену:
    - Тебе не стыдно? Ты уже третий раз приносишь по четыре бутерброда с икрой!
    - Нисколечко! Я всем говорю, что это для тебя.
  4. Отправил девушке смс "Этот абонент просит Вас выйти за него замуж"... получил ответ
    "Уважаемый абонент! На вашем счёте недостаточно средств для выполнения данной операции". .
  5. - А чего так долго трубку-то не брал?
    - Да понимаешь, мелодию классную на звонок поставил, хотел до конца дослушать.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя