www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.


    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/10/30
30 октября

Кабмин - за разрешение сотрудникам системы ВД сбивать летающие объекты

В среду литовское правительство одобрило предложения Министерства внутренних дел (МВД) разрешить сотрудникам системы ВД сбивать летающие объекты, а также расширить бесполетные

Подробнее
30 октября

В плане политики диаспоры – внимание образованию, культуре, нацбезопасности

Правительство в среду утвердило план действий на ближайшие три года в сфере политики в отношении диаспоры, уделяя особое внимание литовскому образованию, культуре и национальной

Подробнее
30 октября

КНБО призывает увеличить финансирование ДГБ, Департамента миграции

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) призывает правительство выделить в...

30 октября

МИД Литвы предупредил граждан о ситуации на юго-востоке Испании и на

Министерство иностранных дел Литвы предупреждает граждан о ситуации на юго-востоке Испании и...

30 октября

СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты,

В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных...


Вопрос-ответ
28 октября

Каков на вкус кускус

Салат баклажанами, кускус с шампиньонами, плов из кускуса, креветки с кускусом, кускус с овощами,...

21 октября

Идеальный хот-дог

Классический хот-дог, чили хот-дог, хот-дог с беконом и авокадо, хот-дог с сыром и...

14 октября

​ К работе готов

Салат с киноа и овощами, ​турецкие чечевичные котлеты, сэндвичи с омлетом, ​творожная запеканка,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №44 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 октября Кабмин - за разрешение сотрудникам системы ВД сбивать летающие объекты

30 октября В плане политики диаспоры – внимание образованию, культуре, нацбезопасности

30 октября КНБО призывает увеличить финансирование ДГБ, Департамента миграции

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - А я вчера жену на "Отелло" водил.
    - Культурная программа?
    - Нет, для профилактики.
  2. Муж говорит жене:
    - Я же просил тебя погладить мой пиджак.
    - Я и погладила.
    - Неправда. Сто долларов как лежали во внутреннем кармане, так и лежат!
  3. Малыш спрашивает отца:
    - Папа, а что тебе сегодня снилось?
    - Эх, сынок, тебе до этого еще спать да спать!..
  4. - Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?
    - Ну так вы нам пиво вообще не дарите!
  5. Молодая жена говорит мужу:
    - Мне как-то трудно сразу отказаться от своих девичьих привычек.
    - И не надо! Продолжай брать деньги у своего папы.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя