Прокуратура сообщила в пятницу, что в отношении финансово-технологической компании Foxpay продолжается досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растраты, кражи и мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции относятся взяточничество, подкуп, легализация активов, полученных преступным путем, а также отмывание денег.
По словам прокурора, также ведется расследование в отношении преступного сообщества.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов. На данный момент экс-министр и супруга Навицкене в досудебном расследовании не фигурирует.
Германаса, ранее отбывавшего тюремное наказание за другие преступления, в четверг приговорили к двум месяцам ареста, а остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры предварительного заключения.
По данным правоохранительных органов, всего по делу обвинения предъявлены семи лицам, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, в ходе обысков были изъяты важные для досудебного расследования предметы.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных деньг на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании фигурируют компании Foxpay и iSun, которыми управляет Тринкунайте, а также компания Навицкоса Litlab, построившая бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Согласно сообщению СРФП, группа сообщников в составе как минимум четырех человек, возможно, используя влияние сотрудников Foxpay, осуществляла финансовые операции с средствами, полученными преступным путем. Предполагается, что в 2023-2024 годах таким способом могли быть легализованы как минимум 17 млн евро.
Кроме того, сообщники могли давать взятки отдельным ее сотрудникам, деятельность которых связана с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма (в силу должностных обязанностей они приравниваются к государственным служащим) - в настоящее время установленная сумма возможных взяток составляет более 100 тысяч евро, сообщает СРФП.
Группа сообщников также возможно похитила находившееся в их ведении имущество, принадлежащее иностранной компании -специализированное оборудование для «майнинга» криптовалюты стоимостью более 24 миллионов евро.
Следствие также выясняет обстоятельства, связанные со строительством административного здания LitLab и участием Foxpay в закупках госучреждений.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис, Рома Пакенене.
В пятницу в Укмерге был открыт бронзовый бюст первого президента Литвы межвоенного периода Антанаса Сметоны.
ПодробнееВ настоящее время наиболее эффективно убедить европейских политиков инвестировать в оборону может президент США Дональд Трамп, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис
ПодробнееМинистерство окружающей среды Литвы выделяет более 4,6 млн евро из Программы по изменению климата...
В преддверии совместных российско-белорусских военных учений «Запад», которые пройдут осенью этого...
В больнице Вильнюса скончался один из четырех пострадавших в марте во время крупного пожара в...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееВчера узнала, что трехлетний соседский ребенок отравился бытовой химией, ему было любопытно попробовать на вкус жидкость из яркой баночки. Повредил слизистую...
ПодробнееНа фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееОладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...
Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки вновь не было зафиксировано нелегальных мигрантов,
Бывший партнер инвестиционной фонда компании BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении
Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг примет участие во встрече так называемой «Коалиции
После того, как литовская разведка предупредила, что в течение трех-пяти лет Россия может создать
Водолазы продолжают работу и ищут тело четвертого американского военного в болоте на полигоне в
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air с июля будет летать из Вильнюса в столицу Венгрии
ОВЕН Бдительный и тщательный В делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса проявляйте активность с оглядкой. Обратите внимание на дела прошлого,...
Подробнее
