Прокуратура сообщила в пятницу, что в отношении финансово-технологической компании Foxpay продолжается досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растраты, кражи и мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции относятся взяточничество, подкуп, легализация активов, полученных преступным путем, а также отмывание денег.
По словам прокурора, также ведется расследование в отношении преступного сообщества.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов. На данный момент экс-министр и супруга Навицкене в досудебном расследовании не фигурирует.
Германаса, ранее отбывавшего тюремное наказание за другие преступления, в четверг приговорили к двум месяцам ареста, а остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры предварительного заключения.
По данным правоохранительных органов, всего по делу обвинения предъявлены семи лицам, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, в ходе обысков были изъяты важные для досудебного расследования предметы.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных деньг на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании фигурируют компании Foxpay и iSun, которыми управляет Тринкунайте, а также компания Навицкоса Litlab, построившая бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Согласно сообщению СРФП, группа сообщников в составе как минимум четырех человек, возможно, используя влияние сотрудников Foxpay, осуществляла финансовые операции с средствами, полученными преступным путем. Предполагается, что в 2023-2024 годах таким способом могли быть легализованы как минимум 17 млн евро.
Кроме того, сообщники могли давать взятки отдельным ее сотрудникам, деятельность которых связана с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма (в силу должностных обязанностей они приравниваются к государственным служащим) - в настоящее время установленная сумма возможных взяток составляет более 100 тысяч евро, сообщает СРФП.
Группа сообщников также возможно похитила находившееся в их ведении имущество, принадлежащее иностранной компании -специализированное оборудование для «майнинга» криптовалюты стоимостью более 24 миллионов евро.
Следствие также выясняет обстоятельства, связанные со строительством административного здания LitLab и участием Foxpay в закупках госучреждений.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис, Рома Пакенене.
Прокуратура сообщила в пятницу, что в отношении финансово-технологической компании Foxpay продолжается досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по
ПодробнееВ правоохранительных органах в пятницу заявили, что бывший министр социальной защиты и труда Моника Навицкене не фигурирует в досудебном расследовании по делу
ПодробнееЧтобы восстановить потери, понесенные армией в прошлом, финансирование обороны в Литве должно...
Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay...
На Факультете коммуникации Вильнюсского университета (ВУ) создан Исследовательский центр...
Евросоюз разрабатывает план введения пошлин на дешевые товары, купленные у китайских онлайн-продавцов, таких, как Temu, Shein и AliExpress, пишет Lrt.lt...
ПодробнееКто в Литве принимает решение, какое лекарство компенсировать, а какое – нет? П. Р....
ПодробнееЯ на днях узнал из одного социологического опроса, что больше половины избирателей не смотрят
По той скорости, с которой заполняется коробка для бумажного мусора, установленная в подъезде
То, что старость – не радость, никакая не новость. Собственно говоря, у стариков нет обиды на то,
Судя по всему, короткий предвыборный сезон перестал быть томным...
В субботу, среди бела дня, у меня зазвонил дурным голосом мобильник.
О начале учебного года жители нескольких кварталов микрорайона Каролинишкес узнают за неделю,
Мне лично не довелось видеть, но говорят, что некоторые руководители школ отправились в пешие
Угадайте, какую большую тайну несколько месяцев скрывают от нас власти?
Что и говорить, а чертовски приятно было смотреть выступления наших спортсменов на Олимпиаде в
История, рассказанная читательницей, больше похожа на ералаш. Во всяком случае, короткометражный фильм можно смело снимать – сценарий вполне готов. Впрочем,...
ПодробнееСалат с киноа и овощами, турецкие чечевичные котлеты, сэндвичи с омлетом, творожная запеканка,...
Картофельный салат и тунцом, салат с печенью, рыбный суп, коричневый рис с овощами и яйцами,...
Приправа из рябины, маринованные помидоры с рябиной, творожный пудинг с рябиной и клубникой,...
Прокуратура сообщила в пятницу, что в отношении финансово-технологической компании Foxpay
В правоохранительных органах в пятницу заявили, что бывший министр социальной защиты и труда
Чтобы восстановить потери, понесенные армией в прошлом, финансирование обороны в Литве должно
81 млн евро в лотерею Eurojackpot выиграл человек, который приобрел билет в Кедайняй
Руководство Литвы выражает соболезнования в связи со смертью литовской артистки балета,
Литва официально установила дипломатические отношения с Королевством Тонга, сообщило во вторник
Телеведущий Альгис Раманаускас во вторник извинился за свои высказывания в адрес русскоязычных в
В субботу возле Сейма прошла акция протеста, организованная „Rhythms of Resistance“, где
В эти выходные, 28-29 сентября, в Вильнюсе - бег и ходьба. Ожидаются ограничения движения.
ОВЕН Молниеносная реакция Необходимо следить за ситуацией, связанной с заработками, покупками, инвестициями собственных средств. События будут требовать...
Подробнее
