Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay ведется досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции - взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, - то есть отмывание денег.
По словам прокурора, в отношении преступного сообщества также ведется расследование.
«В настоящее время не предусмотрена уголовная ответственность за такую форму соучастия, как участие в организованной группе. Значит, остается группа сообщников. (...) Цель досудебного расследования - выяснить именно формы соучастия, фигурантов", - сказал А.Урбялис.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, М. Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов.
На данный момент М. Навицкене на досудебном следствии не фигурирует.
"В ходе досудебного расследования у нас нет вопросов или претензий к М. Навицкене", - заявил на пресс-конференции первый заместитель директора Службы специальных расследований (ССР) Йовитас Рашкявичюс.
В. Германас, ранее находившийся в тюрьме за другие преступления, в четверг был приговорен к двум месяцам ареста, остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры пресечения.
В. Германас находится под арестом по подозрению в том, что он может скрываться от правосудия, препятствовать процессу досудебного расследования и совершать новые преступления.
"Человек был исключен из списков условно-досрочного освобождения только в феврале 2022 года, будучи осужденным за тяжкие уголовные преступления с пятилетним сроком давности. "Очевидно, что пять лет - это недостаточный срок, поэтому при инкриминировании преступных деяний аналогичного характера, в том числе тяжких, обоснованно предполагается, что человек может совершать преступные деяния, находясь на свободе", - сказал А. Урбялис.
"Это не значит, что у нас есть информация о том, что он готовит или пытается совершить подобные действия", - добавил он.
Глава Службы по расследованию финансовых преступлений Роландас Кишкис сообщил, что до ареста В. Германас и И. Тринкунайте вместе или по отдельности часто летали из Литвы и обратно.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
По словам А.Урбялиса, защита задержанного просила суд оценить обоснованность такой меры пресечения, однако суд заявил, что решение следователя о задержании лица было обоснованным и законным.
Найдено 500 тысяч евро, предметы роскоши
По данным правоохранительных органов, всего по делу проходят семь обвиняемых, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
Должностные лица проводили ряд досудебных расследований в отношении этих лиц с прошлого года, но в сентябре этого года они были объединены в совместную следственную группу. После этого начались более активные процессуальные действия.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, при обысках были изъяты важные для досудебного расследования предметы, компьютерная техника и цифровая информация.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных денег на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании участвуют компании Е. Тринкунайте Foxpay и iSun, а также компания М. Навицкоса Litlab, которая построила бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Фото: Paulius Peleckis / BNS
Авторы: Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис. Редактор Рома Пакенене
Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay ведется досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по
ПодробнееНа Факультете коммуникации Вильнюсского университета (ВУ) создан Исследовательский центр коммуникационных влияний и пропаганды, сообщил ВУЗ в пятницу.
ПодробнееКомпании, занимающиеся переработкой норвежских пластмассовых отходов под Вильнюсом, запах которых...
Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что Европейский Союз должен предоставить...
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис примет участие в 30-м заседании Балтийского совета в...
Евросоюз разрабатывает план введения пошлин на дешевые товары, купленные у китайских онлайн-продавцов, таких, как Temu, Shein и AliExpress, пишет Lrt.lt...
ПодробнееКто в Литве принимает решение, какое лекарство компенсировать, а какое – нет? П. Р....
ПодробнееЯ на днях узнал из одного социологического опроса, что больше половины избирателей не смотрят
По той скорости, с которой заполняется коробка для бумажного мусора, установленная в подъезде
То, что старость – не радость, никакая не новость. Собственно говоря, у стариков нет обиды на то,
Судя по всему, короткий предвыборный сезон перестал быть томным...
В субботу, среди бела дня, у меня зазвонил дурным голосом мобильник.
О начале учебного года жители нескольких кварталов микрорайона Каролинишкес узнают за неделю,
Мне лично не довелось видеть, но говорят, что некоторые руководители школ отправились в пешие
Угадайте, какую большую тайну несколько месяцев скрывают от нас власти?
Что и говорить, а чертовски приятно было смотреть выступления наших спортсменов на Олимпиаде в
История, рассказанная читательницей, больше похожа на ералаш. Во всяком случае, короткометражный фильм можно смело снимать – сценарий вполне готов. Впрочем,...
ПодробнееСалат с киноа и овощами, турецкие чечевичные котлеты, сэндвичи с омлетом, творожная запеканка,...
Картофельный салат и тунцом, салат с печенью, рыбный суп, коричневый рис с овощами и яйцами,...
Приправа из рябины, маринованные помидоры с рябиной, творожный пудинг с рябиной и клубникой,...
На Факультете коммуникации Вильнюсского университета (ВУ) создан Исследовательский центр
Компании, занимающиеся переработкой норвежских пластмассовых отходов под Вильнюсом, запах которых
Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что ждет изменений в поведении и риторике председателя
В четверг Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса и оставил в
Продолжая сотрудничество с Google, Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду
Телеведущий Альгис Раманаускас во вторник извинился за свои высказывания в адрес русскоязычных в
В субботу возле Сейма прошла акция протеста, организованная „Rhythms of Resistance“, где
В эти выходные, 28-29 сентября, в Вильнюсе - бег и ходьба. Ожидаются ограничения движения.
ОВЕН Молниеносная реакция Необходимо следить за ситуацией, связанной с заработками, покупками, инвестициями собственных средств. События будут требовать...
Подробнее
