Шарунас Степуконис незаконно присвоил у предприятий управляющего инфраструктурного фонда BaltCap 40,4 млн евро.
Это показало расследование деятельности бывшего главы BaltCap Infrastructure Fund, проведенное совместно с командой внешних экспертов, сообщила компания BaltCap во вторник.
Расследование также показало, что сообщников в команде BaltCap у Степукониса не было. Выявлено, что деньги были похищены путем создания и подачи большого количества сфальсифицированных документов, также, возможно, путем совершения других преступных действий и нарушений внутреннего порядка.
Похищенные деньги направлялись на игровые платформы, принадлежащие Olympic Casino Group, и венгерскую платформу торговли ценными бумагами Interactive Brokers.
Как говорится в сообщении, большая часть действий с целью присвоения средств была осуществлена в 2021-2023 годах. Нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции совершались в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.
Управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Петерс Сакс признают, что внутренние меры безопасности не обеспечили достаточный уровень безопасности, особенно при оценке портфельных предприятий и их дочерних предприятий.
"В организации мы не предусмотрели всей специфики инвестиций "зеленого поля" в новые проекты, которые отличаются от нашей обычной инвестиционной стратегии по выкупу бизнеса", - говорится в совместном заявлении партнеров.
"Мы осознаем, какой ущерб действия одного лица нанесли доверию инвесторов, которое мы заслужили за много лет, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, действующие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap. Мы крайне серьезно относимся к этой ситуации и готовы сделать все, чтобы восстановить утраченное доверие", - заявили управляющие партнеры BaltCap.
По их словам, дополнительные меры контроля были введены на предприятиях сразу после того, как стало известно о подозрительных сделка Степукониса, кроме того, продолжится укрепление систем контроля и финансового управления BaltCap.
Компания BaltCap заявляет, что намерена изменить свою организационную и управленческую структуру
С момента основания инвесторы вложили в фонды BaltCap 663 млн евро. Стоимость инвестиций, включая уже выплаченные инвесторам средства, сейчас составляет 951 млн евро. По данным BaltCap, среднегодовая доходность реализованных инвестиций составляет 18%.
Крупнейший управляющий фондом прямых инвестиций в регионе BaltCap с момента своего основания в 1995 году уже осуществил более 110 инвестиций. У компании есть офисы в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Стокгольме и Варшаве, в них работает 40 человек.
Степуконис под арестом, идет досудебное расследование, его средства и средства игорных компаний арестованы
23 февраля суд продлил срок содержания Степукониса под стражей до 24 марта. Он является подозреваемым в рамках досудебного расследования по делу о хищении более 27 млн евро, а также находится под следствием в связи с переводом 3,9 млн евро на его счет от польской компании якобы за продажу акций.
Прокуратура утверждает, что большую часть присвоенной суммы - более 20 млн евро - Степуконис проиграл в казино. Еще часть денег он, возможно, перевел на платформу Interactive Brokers Central Europe.
Курирующий расследование европейской прокурор Дарюс Карчинскас заявил на прошлой неделе, что Степуконис в своих показаниях "полностью не отрицает" свою вину, а излагает свою версию событий, которая будет проверена.
В феврале Вильнюсский окружной суд временно арестовал более 5,485 млн евро денежных и других активов Степукониса и запретил распоряжаться счетами, открытыми на его имя, включая платформу Interactive Brokers Central Europe.
Кроме того, в декабре прошлого года суд временно арестовал активы Степукониса на сумму около 26 млн евро, в том числе принадлежащие игорным компаниям Olympic Casino Group Baltija и эстонский OB Holding 1. Последняя обжаловала это решение в Апелляционном суде.
Густайнис заявил, что сумма исковых претензий к бывшему партнеру превысит 30 млн евро.
Фото: Julius Kalinskas/BNS
В четверг Вильнюсский окружной суд продолжил рассмотрение дела о содействии в действиях против Литвы, и свидетель, который ездил в Беларусь с основателями ликвидированного
ПодробнееВ четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на болоте у полигона в Пабраде. .
ПодробнееКомитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне поддерживает введение более строгих...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 13 нелегальных мигрантов,...
Партия консерваторов «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СО-ЛХД) в среду...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееВчера узнала, что трехлетний соседский ребенок отравился бытовой химией, ему было любопытно попробовать на вкус жидкость из яркой баночки. Повредил слизистую...
ПодробнееНа фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееОладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...
Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки вновь не зафиксировано нелегальных мигрантов,
В связи с приближением специального заседания Европейского совета президент Литвы Гитанас Науседа
Официальные лица Литвы надеются, что отношение Соединенных Штатов Америки (США) к Украине, которая
После почти 34-летнего перерыва во вторник в Сейме состоится закрытое пленарное заседание, на
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не пропущены 5 нелегальных мигрантов, сообщила в
В связи с приближением специального заседания Европейского совета президент Литвы Гитанас Науседа
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air с июля будет летать из Вильнюса в столицу Венгрии
ОВЕН Бдительный и тщательный В делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса проявляйте активность с оглядкой. Обратите внимание на дела прошлого,...
Подробнее
