Глава службы по надзору за игорным бизнесом (СНИБ) Виргиниюс Даукшис говорит, что в настоящее время служба проверяет, выполнила ли игорная компания Olympic Casino Group Baltija все требования в связи с тем, что бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в проигрыше в казино не менее 27 млн евро.
Даукшис признал, что азартные игры Степукониса были "вероятно проблематичными" и компания Olympic Casino должна была их предотвратить.
"Мы проводим проверку, но очевидно, что не было сделано, что не было отрегулировано то, что была потенциально проблемная игра, если такие суммы, если выяснится, что они такие", - сказал Даукшис на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, служба в 2021 и 2023 годах выпустила рекомендации, которым должны следовать организаторы азартных игр при обнаружении проблем с азартными играми, но они носят лишь рекомендательный характер.
"К сожалению, они носят рекомендательный характер. Там перечислено множество механизмов, что должен делать организатор азартных игр. Возможно, если он играл на такие суммы, им следовало по этой причине связаться с этим игроком и предотвратить игру", - сказал Даукшис.
"В публичном пространстве глава Olympic говорит, что они соблюдали все правила, так что мы и это посмотрим", - добавил глава службы.
По словам главы Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, в службу не поступало ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino, а вообще от игорных компаний за последние три года поступило от трех до пяти таких сообщений.
Сумму денег, которые Степуконис мог проиграть, он не назвал и не стал комментировать, могли ли иметь место другие способы присвоения денег.
"Гипотетически мы можем здесь воскресить многие из этих версий, и мы их проверяем, я, конечно, не буду спекулировать и симулировать ситуации, мы не будем жонглировать этой информацией", - сказал Кишкис.
По данным СРФП, если организатор азартных игр не выполнил должным образом требования по предотвращению отмывания денег и не предотвратил подобные операции, ему может грозить штраф в размере до 1,1 млн евро.
На вопрос, рассматривается ли возможность того, что игорная компания была не только поставщиком услуг, но и участвовала в схеме отмывания денег, Кишкис ответил, что "и эта возможность также рассматривается".
Комментируя роль Olympic Casino в этой истории, он сказал, что подозрения пока предъявлены только Степуконису.
По словам Даукшиса, после расследования и в случае возникновения подозрений в отношении Olympic Casino об этом будет проинформировано СРФП.
Ш. Степукониса подозревают в незаконной хищении десятков миллионов евро у компаний инфраструктурного фонда BaltCap и потере их в компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционере в Эстонии OB Holding 1.
В Эстонии Керту Лаадога, специалист отдела коммуникаций и отношений Налогового и таможенного департамента, отвечающего за выдачу лицензий на деятельность игорных компаний, сообщила BNS, что ведомство не может комментировать, проводится ли какое-либо расследование в отношении OB. Холдинг 1.
«Налоговый администратор Эстонии обязан защищать налоговую тайну, поэтому мы не можем раскрыть, проводятся ли существенные процедуры в отношении конкретного человека или компании. Кроме того, по тому же принципу мы не можем комментировать содержание или более точные детали возможных процедур", - сказал BNS в качестве комментатора К. Лаадога.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Эрика Алондерите-Казлауске, Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси в Литве, где они выразили протест против незаконного заключения и пыток
ПодробнееВо вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут различные мероприятия.
ПодробнееДепутат фракции партии либералов в Сейме Андрюс Багдонас зарегистрировал предложение расширить...
За последние сутки на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов вновь не зафиксировано,...
Спикер Сейма Саулюс Сквернялис остается лидером правящего Демократического союза «Во имя Литвы»....
В докладе экспертов говорится, что Европа может столкнуться с новой агрессией в течение следующего десятилетия. Вот что ей нужно, чтобы защитить себя без...
ПодробнееКак человеку доказать, что он подвергался психологическому насилию на работе? Г. Ш....
ПодробнееВ минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
В народе говорят, что январь – самый депрессивный месяц в году.
Говорят, что ушедший год оправдал недобрую славу високосного. Не знаю, как по части крупных
Вильнюсский университет является неотъемлемой частью истории столицы и множества ее жителей. В его стенах учились многие, а преподавали там самые светлые умы...
ПодробнееМексиканские рыбные котлеты, котлеты из креветок и кукурузы, рубленые котлетки из лосося, рыбные...
Цитрусовый суп, салат с креветками и апельсином, апельсиновая курица, острые свиные тефтели,...
Куриные рулеты с курагой, рулет из куриного фарша с грибами и сыром, куриный рулет с грушами,...
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Депутат фракции партии либералов в Сейме Андрюс Багдонас зарегистрировал предложение расширить
Несмотря на изменение подхода новой администрации США к Европе, Литва может быть уверена в
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Китай пока не проявил особой заинтересованности в восстановлении полноценного дипломатического
За последние сутки на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов не обнаружено, сообщила в
Во вторник Президент Литвы Гитанас Науседа принял верительные грамоты посла Украины Ольги
В субботу на рынке электроэнергии ожидается значительный рост цен, поэтому предприятиям и жителям
ОВЕН Важный проект Постоянно будьте на связи с друзьями, знакомыми, коллегами. Вам может поступить выгодное предложение поучаствовать в творческом проекте....
Подробнее
