www.Nedelia.lt

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    В связи с предъявленными бывшему партнеру фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасу Степуконису подозрениями в проигрыше в казино не менее 27 млн евро средств предприятий фонда и с тем, что эти деньги переводились через учреждение электронных денег Paysera LT, предоставивший лицензию предприятию и осуществляющий надзор за этим сектором Банк Литвы (БЛ) предписал Paysera предоставить связанную с этим информацию.

    "Банк Литвы связался с учреждением электронных денег Paysera LT и предписал ему предоставить всю информацию, связанную с возможным хищением средств из BaltCap, надзор за которым осуществляет эстонский регулятор. После получения ответа от Paysera LT будут определены дальнейшие действия в отношении учреждения", - сообщили BNS в центральном банке.

    По данным BNS, информация ожидается к середине февраля.

    В интервью BNS на прошлой неделе управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил, что средства, похищенные Степуконисом из компаний фонда, были направлены через счета Paysera.

    Эксперт по финансовым технологиям и бывший директор Службы по надзору за финансовыми рынками БЛ Екатерина Говина заявила, что центробанк, который осуществляет надзор за финтех-сектором, не смог предотвратить хищение средств в таких масштабах.

    По ее словам, БЛ следит за тем, как финансовые учреждения выполняют требования по предотвращению отмывания денег или других финансовых преступлений, а конкретные преступления расследует Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).

    "Все устроено не так, что Банк Литвы подключается и видит все транзакции. (...) Банк Литвы может прийти в финансовое учреждение и запросить, например, двадцать файлов клиентов, чтобы посмотреть транзакции, были ли применены меры защиты, была ли запрошена информация для обоснования некоторых транзакций. Банк Литвы не следит и не может следить за этим в режиме онлайн, потому что каждый месяц проходят миллионы транзакций", - сказала BNS Говина.

    СРФП, которая проводит досудебное расследование возможного присвоения Степуконисом денег в Литве, заявила BNS на прошлой неделе, что не предоставляет никакой информации по этому вопросу.

    Европейская прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием, заявила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

    Фото: Lukas Balandis/ BNS
    Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/03
02 апреля

СО-ЛХД предлагает расширить использование литовского в школах с обучением на русском

Партия консерваторов «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СО-ЛХД) в среду зарегистрировала поправки к Закону об образовании, направленные на расширение

Подробнее
02 апреля

Расследование катастрофы самолета DHL не установило признаков терроризма, говорит министр

Расследование крушения самолета испанской компании DHL, разбившегося в Вильнюсе в прошлом году, не выявило признаков терроризма или незаконного вмешательства, заявил литовский

Подробнее
02 апреля

Премьер: место для нового полигона ищут в южной части Литвы

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас сказал журналистам, что поиск места для нового военного...

02 апреля

В Вильнюсе пройдет церемония прощания с погибшими военными США

В четверг в Вильнюсе пройдет церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на...

02 апреля

Саулюс Сквернялис: ожидания от отношений с Тайванем не были реализованы

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что согласен с позицией премьер-министра...


Вопрос-ответ
31 марта

​ Пробуем кольраби

​Оладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...

17 марта

Готовим без хлопот: рецепты с замороженными

Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...

10 марта

​ Печем блины тонкие, пышные, кружевные

​Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №14 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
02 апреля СО-ЛХД предлагает расширить использование литовского в школах с обучением на русском

02 апреля Расследование катастрофы самолета DHL не установило признаков терроризма, говорит министр

02 апреля Премьер: место для нового полигона ищут в южной части Литвы

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Дорогая, что тебе подарить на годовщину?
    - Подари мне отдых на Кубе.
    - Хорошо, а куб из какого материала сделать?
  2. - Вы знаете, за что я вас остановил?
    - Да, я превысил скорость. Но понимаете, офицер, это вопрос жизни и смерти.
    - А поконкретнее?
    - Меня дома ждет голая женщина.
    - И?
    - И если я приеду домой позже жены, я труп!
  3. - Господин полицейский, можно пройти?
    - Не положено!
    - А куда положить?..
  4. Как перевести на другие языки, что "очень умный" - не обязательно комплимент, "умный очень" - откровенная издевка, а "слишком умный" - угроза?
  5. Выделять деньги на борьбу с коррупцией - это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя