Как сообщает компания Olympic Casino, Ш. Степуконис, бывший партнер BaltCap, подозреваемый в растрате и исчезновении десятков миллионов евро, уже несколько лет не является ее клиентом.
Однако никаких конкретных деталей в настоящее время не раскрывается в связи с продолжающимся расследованием.
Шарунаса Степукониса, бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Infrastructure Fund, подозревают в проигрыше в казино не менее 27 миллионов евро. В то же время руководство Olympic Casino Group Baltija утверждает, что Ш. Степуконис много лет играет на свои собственные средства и уже несколько лет не является клиентом компании.
"Ш. Степуконис уже несколько лет не является клиентом Olympic Casino Group Baltija, а это значит, что его игровой счет в компании закрыт, то есть его просто не существует", - говорится в сообщении главы компании Томаса Палявичюса.
Т. Палявичюс также утверждает, что компания по поводу Ш. Степуконису сотрудничает с государственными учреждениями с 2020-х годов.
«Относительно Ш. Степукониса наша компания еще с 2020 года сотрудничает с такими учреждениями, как Государственная налоговая инспекция, Служба по расследованию финансовых преступлений, Полиция Литвы, а также с одним из банков, работающих в Литве. Никакой обратной связи от этих учреждений мы не получали", - сказал он.
По словам главы Olympic Casino, их компания является как минимум четвертым звеном в потоке денег после фонда BaltCap, аудиторских компаний и финансовых институтов страны, а сумма выдвинутого против нее иска составляет 3,5 миллиона евро.
«В данном конкретном случае мы являемся как минимум четвертым звеном в потоке денег после самого управляющего фондом, аудиторских компаний и финансовых институтов, работающих в стране. Сумма гражданского иска, предъявленного к компании Olympic Casino Group Baltija, составляет 3,5 миллиона евро", - сказал глава компании.
По словам Т. Палявичюса, в компании Ш. Степуконис играл на личные безналичные деньги и только онлайн через созданный им личный игровой счет, а деньги переводились с его счетов в финансовых учреждениях Литвы.
По его словам, суммы ставок Степукониса не казались большими по сравнению с полученными им доходами.
Глава Olympic Casino повторил, что компания проверила происхождение денег Ш. Степукониса - оно было обоснованным и соответствовало информации компании об игроке.
«По данным компании, финансовое положение Ш. Степукониса позволяло ему участвовать в азартных играх с поставленными суммами, то есть суммы ставок не казались большими по сравнению с его доходами, информацией о которых мы располагали. Выигрыши, полученные в азартных играх, были отражены в декларациях о доходах, которые (...) мы подавали в Государственную налоговую инспекцию», - пояснил Т. Палявичюс.
Три компании, управляемые BaltCap Infrastructure Fund, подали иск против Степукониса, компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонского акционера OB Holding 1 с требованием вернуть финансовое имущество на сумму 16,6 млн евро и возместить солидарный ущерб в размере около 29,5 млн евро.
Кроме того, сумма иска может значительно возрасти, если к нему присоединится пока неназванная компания-фонд BaltCap в Польше.
Однако, если суд не удовлетворит это требование, он просит присудить компаниям солидарную компенсацию ущерба той же стоимости от Ш. Степукониса и Olympic Casino Group Baltija – не более 3,5 миллионов евро, и совместно с Ш. Степуконисом и OB Holding 1 — не более 26,05 млн. евро, сообщил BNS ранее суд.
По словам Т. Палявичюса, обе компании входят в одну группу, но их операционная модель разная – они действуют по разным законам и лицензиям.
«Компании не только имеют разные лицензии, руководствуются законами разных стран, но и имеют отдельные базы данных клиентов. Я могу говорить только о ситуации в Литве и в рамках деятельности компании Olympic Casino Group Baltija, - подчеркнул руководитель "Olympic Casino".
Фото: Paulius Peleckiis / BNS 
Партия консерваторов «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СО-ЛХД) в среду зарегистрировала поправки к Закону об образовании, направленные на расширение
ПодробнееРасследование крушения самолета испанской компании DHL, разбившегося в Вильнюсе в прошлом году, не выявило признаков терроризма или незаконного вмешательства, заявил литовский
ПодробнееЛитовский премьер Гинтаутас Палуцкас сказал журналистам, что поиск места для нового военного...
В четверг в Вильнюсе пройдет церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на...
Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что согласен с позицией премьер-министра...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееВчера узнала, что трехлетний соседский ребенок отравился бытовой химией, ему было любопытно попробовать на вкус жидкость из яркой баночки. Повредил слизистую...
ПодробнееНа фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееОладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...
Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки вновь не зафиксировано нелегальных мигрантов,
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что рассматривает решение США прекратить
Комментируя остановку США военной помощи Украине, советник президента Литвы Марюс Чеснулявичюс
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве американские солдаты
Как сообщило в понедельник самоуправление Вильнюсского района, дуб из Варнишкес, выбранный в
Польша направляет несколько десятков военнослужащих с тяжелой техникой в Литву для участия в
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air с июля будет летать из Вильнюса в столицу Венгрии
ОВЕН Бдительный и тщательный В делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса проявляйте активность с оглядкой. Обратите внимание на дела прошлого,...
Подробнее
