Бывший миллиардер Ахмад Энди Хаваджа, арестованный в Литве несколько лет назад и отпущенный под залог, до сих пор живет в Вильнюсе.
Он утверждает, что не может заплатить больше 110 млн долларов штрафа, наложенного за мошенничество в США и Соединенном Королевстве (Великобритания), поскольку у него больше нет средств и активов, но он живет в одном из самых роскошных отелей Вильнюса, и дает объяснения литовским судам о не предоставленных судебных приставам расходах на проживание.
На данный момент в Литве продолжается процедура экстрадиции Хаваджи в США, сообщил Гинтарас Черняускас, юрист финансовой компании Spectro Finance – компания пожаловалась в суд на непредоставление информации судебному приставу, и она также судится с Хаваджи.
«В данном случае литовские правоохранительные органы получили запрос от США о его экстрадиции. Процедура сейчас проходит здесь, в Литве», - сказал BNS Черняускас.
Официальные лица США обвиняют Хаваджу в незаконном переводе 3,5 млн долларов в 2016 году на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Сам Хаваджа заявил в 2020 году, что с ним пытались расправиться, потому что у него была информация, компрометирующая президента США Дональда Трампа.
Из информации, предоставленной BNS профессиональной ассоциацией юристов Сerniauskas ir partneriai, следует, что в 2019 году Федеральный платежный совет США (FTC) и Управление финансового надзора Великобритании (FTA) признали компанию Хаваджи Allied Wallet Limited, зарегистрированную в Великобритании виновной в мошенничестве при обработке электронных платежей клиентов и в получении от них обманным путем более 110 миллионов долларов США, поэтому Хаваджа и его компания должны выплатить такую сумму обманутым клиентам.
Из-за этих обвинений Хаваджа бежал из США и скрывался в Ливане, но после взрыва в Бейруте бежал в Литву, сообщает Cerniauskas ir partneriai. Арестованный в Литве в 2020 году Хаваджа заявил в судах страны, что его дело политическое.
Cerniauskas ir partneriai также заявили, что Spectro Finance, представляемая ими, в настоящее время ведет судебный процесс с Хаваджей и его компанией Allied Wallet Limited по поводу возможно незаконно присвоенных 697 тыс. евро.
В 2021 году Хавадже также было предъявлено обвинение в незаконном хищении 150 млн долларов. Платежные операции в долларах США, возможно, связанны с отмыванием денег. За это ему грозит штраф в 1 млн долларов США и 30 лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура отказалась предоставить BNS какую-либо информацию, связанную с экстрадицией Хаваджи в США, его текущим статусом или расследованием его деятельности.
"Согласно международным принципам правового сотрудничества, прокуратура не может предоставлять информацию такого типа, о которой вы упомянули", - говорится в комментарии прокуратуры BNS.
Осенью 2020 года Хаваджу приговорили к двум месяцам ареста в Литве, но уже после того как Triniti Jurex перевела 770 тыс. евро, он был освобожден под залог.
По словам Черняускаса, с конца октября того же года Хаваджа проживал в одной из самых роскошных гостиниц Вильнюса Stikliu viesbutis, а информация о его проживании и оплате услуг требуется судебным приставам, поскольку Хаваджа заявляет, что у него нет активов и поэтому он не может выплатить десятимиллионный штраф и компенсации.
«Это ясно показывает, что в данном случае у него есть заступники в Литве, поскольку он смог так свободно выйти из тюрьмы, заплатив деньги неизвестного происхождения, и наслаждаться своей свободой в Литве. И не только наслаждаться свободой, но и жить очень роскошно, ведь он живет в гостинице Stikliu. (...) Он продал все свое имущество и не смог погасить эти долги и заявляет, что у него ничего нет», - сказал BNS адвокат.
По словам Черняускаса, установить происхождение денег Хаваджи сложно - на предпринимателя, представляющее его адвокатское объединение Triniti Jurex и компанию Stikliu viesbutis наложены штрафы за несоблюдение указания судебного пристава, но они до сих пор не раскрывают всей запрашиваемой информации.
По информации, предоставленной BNS Cerniauskas ir partneriai, в 2020 году за освобождение Хаваджи был внесен залог в 770 тыс. евро, он был оплачен Trinity Jurex. Судебный пристав попросил ее раскрыть обстоятельства этой выплаты, но, по словам Черняускаса, происхождение залога до сих пор неясно.
По словам юриста Triniti Jurex Вешунайте, Triniti Jurex была только посредником, через ее счет был осуществлен перевод денег, а практика оформления перевода через юриста является нормальной, потому что он может убедиться, что все делается законно и в срок.
«Мы даже не платили его (депозит - BNS) сами, мы просто исполнили заказ, и это обычная практика адвокатского бюро», - сказала BNS Вешунайте.
Вешунайте не стала комментировать, известно ли ей происхождение перечисленных 770 тысяч. евро и интересовалась ли она этим.
Судебный пристав-исполнитель также просил Хаваджу предоставить информацию об источниках средств к существованию, обеспечении и имуществе, но он также не предоставил все данные, и Вильнюсский окружной суд оштрафовал его за это на 300 и 500 евро в августе прошлого года и в феврале этого года.
За непредоставление данные судебный пристав-исполнитель также оштрафовал на 200 евро управляющего гостиницей Stikliu viesbutis – решение утвердил суд высшей инстанции 23 марта. BNS не удалось связаться с ответственными лицами гостиницы.
Фото: Scanpix.com
Саулюс Якучёнис.
Партия консерваторов «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СО-ЛХД) в среду зарегистрировала поправки к Закону об образовании, направленные на расширение
ПодробнееРасследование крушения самолета испанской компании DHL, разбившегося в Вильнюсе в прошлом году, не выявило признаков терроризма или незаконного вмешательства, заявил литовский
ПодробнееЛитовский премьер Гинтаутас Палуцкас сказал журналистам, что поиск места для нового военного...
В четверг в Вильнюсе пройдет церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на...
Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что согласен с позицией премьер-министра...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееВчера узнала, что трехлетний соседский ребенок отравился бытовой химией, ему было любопытно попробовать на вкус жидкость из яркой баночки. Повредил слизистую...
ПодробнееНа фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Итак, после картины маслом, на которой изображалось наше беззаботное будущее в случае победы сил
Безусловно, главным событием недели для мировой политической элиты явилось торжественное
Кажется, фортуна преподнесла нам в начале года поистине царский подарок. В одном из замурованных
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееОладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...
Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...
Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки вновь не зафиксировано нелегальных мигрантов,
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что рассматривает решение США прекратить
Комментируя остановку США военной помощи Украине, советник президента Литвы Марюс Чеснулявичюс
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки пограничники развернули восемь нелегальных
Бывший министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас говорит, что намерен зарегистрировать поправки в
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не пропущены 5 нелегальных мигрантов, сообщила в
Во вторник в ознаменование 11 марта — Дня восстановления независимости Литвы — в столице пройдут
В Вильнюсе в воскресенье около 50 белорусов собрались на акцию протеста возле Посольства Беларуси
Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air с июля будет летать из Вильнюса в столицу Венгрии
ОВЕН Бдительный и тщательный В делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса проявляйте активность с оглядкой. Обратите внимание на дела прошлого,...
Подробнее
