Около 90% операторов сектора виртуальных валют не предоставляют обязательной информации
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая провела анализ сектора виртуальных валют, сообщила в четверг, что выявила угрозы и проводит проверки.
СРФП установила, что из 195 проанализированных операторов около 90% не предоставляет обязательной информации службе.
По словам директора СРФП Роландаса Кишкиса, в этом году наблюдается самый большой скачок в создании операторов виртуальной валюты в Литве.
«К середине октября текущего года уже 788 компаний сообщили о начале своей деятельности. Однако почти 90% проанализированных компаний ни разу не предоставили СРФП информацию о подозрительных денежных транзакциях, транзакциях, равных или превышающих 15 тыс. евро. В этом мы видим риск того, что ненадлежащее выполнение мер по предотвращению отмывания денег может создать среду для совершения преступных действий», — отметил директор СРФП Роландас Кишкис.
По его словам, такие риски частично подтверждаются плановыми проверками компаний, предоставляющих услуги операторов виртуальной валюты, — они показали, что компании не реализуют все меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а некоторые компании имеют серьезные профилактические пробелы в своей деятельности.
Согласно положениям Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, операторы виртуальной валюты должны сообщать СРФП о назначенных руководящих лицах, ответственных за осуществление предотвращения отмывания денег и сотрудничество с СРФПT, а также о подозрительных денежных операциях или транзакциях, предоставлять отчеты по операциям с наличными и виртуальной валютой, сумма которых равна или превышает 15 тыс. евро.
В ходе отраслевого анализа была рассмотрена деятельность 195 компаний, установлено, что компаниями операторов виртуальной валюты в основном управляют граждане Литвы (30 компаний, из которых 13 созданы для продажи), за ними следуют граждане Великобритании (13), Кипра (12), России (11 ), Эстонии (10), Латвии (10), граждане Украины (10), Франции (9) и Соединенных Штатов Америки (7), а также граждане других стран, таких как Индия, Австралия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты.
Было установлено, что большинство - более 80% компаний - не имеет ни одного сотрудника, о котором нужно сообщить Фонду социального страхования. Почти 12% компаний имеют всего по одному сотруднику, и только около 7,7% имеет более одного сотрудника.
Клиентура проанализированных компаний состоит в основном из граждан стран, не входящих в Европейский Союз.
По мнению СРФП, отсутствие места работы, сотрудников, счетов в финансовых учреждениях, минимальный размер уставного капитала, управление этими компаниями иностранцами и очень малое количество клиентов среди граждан Литвы свидетельствуют об отсутствии реальной связи с Литвой компаний, созданных для деятельности операторов виртуальной валюты.
Как указывает СРФП, по мере расширения сектора возрастает риск того, что деятельность может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.
В настоящее время проверены четыре компании операторов виртуальной валюты и четыре лица, предоставляющие услуги по созданию компаний. В деятельности всех проверенных компаний выявлены нарушения.
Данные, установленные в ходе проверок, будут дополнительно проверены комиссией, которая решит, являются ли нарушения серьезными, и назначит соразмерные меры воздействия.
По данным службы, с ноября вступят в силу изменения, которые ужесточат условия работы операторов виртуальной валюты в Литве. Поэтому вполне вероятно, что большинство компаний больше не будут соответствовать установленным требованиям, особенно в отношении уставного капитала, топ-менеджеров, управленческого персонала и оперативной связи с Литвой.
Поправки также устанавливают более подробные требования к идентификации клиентов. Он предусматривает увеличение уставного капитала поставщиков услуг до 125 тыс. евро, требования к управлению сотрудниками - они должны будут быть постоянными жителями Литвы, представлять только одну компанию или группу компаний.
Ужесточается лимит идентификации клиентов при финансовых транзакциях, клиенты должны будут идентифицироваться, когда сумма разовых транзакций равна или превышает 700 евро.
За систематические, грубые или неоднократные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма СРФП может выносить предупреждения, другие меры принуждения или штрафы в размере до 1,1 миллиона евро в отношении обязанных лиц, не являющихся финансовыми учреждениями. 
Будущий премьер-министр Литвы от социал-демократов Гинтаутас Палуцкас заявил, что у него есть все кандидатуры министров, он планирует обсудить их с президентом Гитанасом Науседой
ПодробнееВ четверг Сейм Литвы одобрил назначение социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса на пост премьер-министра.
ПодробнееПрезидент Литвы Гитанас Науседа предоставил литовское гражданство фигуристке Эллисон Рид - глава...
Представители литовского и тайваньского бизнеса договорились о совместном развитии технологий и...
Посольство Литвы в Киеве отменило мероприятие, но продолжает работу, несмотря на то, что несколько...
По словам миллиардера, 2029 год станет годом, когда машины станут умнее людей....
ПодробнееПеред полетом в Германию нам предложили застраховаться на случай утери багажа или задержки рейса. Однако мы прочли, что в обоих этих случаях положены...
Подробнее«Я и не подозревал, что политика -это так весело», - так обозначил текущий момент то ли сам новый
Ну вот и завершился предвыборный марафон. Я этому очень рад, поскольку в конце словесной войны у
Кажется, не было в последнее время более обсуждаемого в печати скандального, погрязшего, в
Нынешние выборы в Сейм оказались гораздо более активными, чем предыдущие (52,06% по сравнению с
Я на днях узнал из одного социологического опроса, что больше половины избирателей не смотрят
По той скорости, с которой заполняется коробка для бумажного мусора, установленная в подъезде
То, что старость – не радость, никакая не новость. Собственно говоря, у стариков нет обиды на то,
Судя по всему, короткий предвыборный сезон перестал быть томным...
В субботу, среди бела дня, у меня зазвонил дурным голосом мобильник.
В последние годы в Литве семейная политика существенно изменилась. Почему-то акценты вдруг сместились с поддержки семьи на экономические цели и проблему...
ПодробнееГрибной суп с манной крупой, сырные пончики из манной крупы, манное суфле с яблоками,...
Салат из баклажанов и чечевицы, чечевица в кокосовом молоке, плов с чечевицей, суп из красной...
Крем-суп из цукини, паста с орехами, рулеты из курицы в сливочном соусе, сладкий хлебный пудинг,...
Представители литовского и тайваньского бизнеса договорились о совместном развитии технологий и
Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил литовское гражданство фигуристке Эллисон Рид - глава
Будущий премьер-министр Литвы от социал-демократов Гинтаутас Палуцкас заявил, что у него есть все
Около 200 представителей ресторанного и гостиничного сектора собрались в четверг в Вильнюсе возле
Председатель Либерального движения и спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что
Кандидат от Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас говорит, что достигнута
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 3 ноября, в среду, в Литве будет
После того как лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте отказалась выдвигать свою кандидатуру в
Спустя 15 лет у Литвы снова будет Закон о национальных меньшинствах, постановление об этом принял
ОВЕН Чье слово важнее? Ваш авторитет в информационных делах неоспорим, но все же вам стоит прислушиваться к мнению окружения. Не стоит противопоставлять себя...
Подробнее
