www.Nedelia.lt

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

    • Нравится
    • 0

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денегСеверные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег.

    Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.

    Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),

    "Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства.

    Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.

    Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.

    Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции.

    Автор - Рома Пакенене

    Фото: www.propatria.lt

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/03
02 апреля

СО-ЛХД предлагает расширить использование литовского в школах с обучением на русском

Партия консерваторов «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СО-ЛХД) в среду зарегистрировала поправки к Закону об образовании, направленные на расширение

Подробнее
02 апреля

Расследование катастрофы самолета DHL не установило признаков терроризма, говорит министр

Расследование крушения самолета испанской компании DHL, разбившегося в Вильнюсе в прошлом году, не выявило признаков терроризма или незаконного вмешательства, заявил литовский

Подробнее
02 апреля

Премьер: место для нового полигона ищут в южной части Литвы

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас сказал журналистам, что поиск места для нового военного...

02 апреля

В Вильнюсе пройдет церемония прощания с погибшими военными США

В четверг в Вильнюсе пройдет церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на...

02 апреля

Саулюс Сквернялис: ожидания от отношений с Тайванем не были реализованы

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что согласен с позицией премьер-министра...


Вопрос-ответ
31 марта

​ Пробуем кольраби

​Оладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...

17 марта

Готовим без хлопот: рецепты с замороженными

Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...

10 марта

​ Печем блины тонкие, пышные, кружевные

​Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №14 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
02 апреля СО-ЛХД предлагает расширить использование литовского в школах с обучением на русском

02 апреля Расследование катастрофы самолета DHL не установило признаков терроризма, говорит министр

02 апреля Премьер: место для нового полигона ищут в южной части Литвы

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Дайте бандиту пистолет, и он ограбит банк.
    Дайте бандиту банк, и он ограбит мир.
  2. - Пап! Ты тоже фантастику любишь?
    - С чего ты взял, сынок?
    - А когда ты вечером включаешь телевизор, там говорят: "О, я, я. Дас ист фантастиш! "
  3. Мужик выиграл в лотерею крупную сумму. Друг его спрашивает:
    - А как твоя жена к этому отнеслась?
    - Она от удивления онемела.
    - Вот повезло тебе!
  4. - Раньше мои волосы были сухими и безжизненными.
    - А теперь?
    - А теперь они мокрые и шевелятся.

  5. - Доктор, я очень беспокоюсь за здоровье своей жены!
    - А что с ней?
    - Думаю, рассеянный склероз. Прихожу вчера домой, а она вместо меня положила в кровать соседа...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя