www.Nedelia.lt

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    • Нравится
    • 0

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валютВ Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

    "Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей", - сказал BNS директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.

    По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма - проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

    Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.

    "Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую", - объяснил С. Миткус.

    По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок - 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

    Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о превенции отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

    Фото: https://profitgid.ru

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.


Интересные товары




    В Литве 2025/04/04
    04 апреля

    В Вильнюсе скончался пострадавший при пожаре владелец ночного клуба из Северной Македонии

    В больнице Вильнюса скончался один из четырех пострадавших в марте во время крупного пожара в ночном клубе в Северной Македонии.

    Подробнее
    04 апреля

    Скончался литовский журналист, телеведущий и писатель Альгимантас Чекуолис (дополнено)

    Печальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис.

    Подробнее
    04 апреля

    В Вильнюсе впервые проводится встреча Совета Европейской киноакадемии

    В Вильнюсе начинается заседание Совета Европейской киноакадемии....

    04 апреля

    СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью развернут один нелегальный мигрант

    За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули одного нелегального...

    03 апреля

    Мужчина, ездивший в Минск с Швенчёнене и Юрайтисом: мы говорили, что мы за

    В четверг Вильнюсский окружной суд продолжил рассмотрение дела о содействии в действиях против...


    Вопрос-ответ
    31 марта

    ​ Пробуем кольраби

    ​Оладьи из кольраби, салат из кольраби и яблок с горчичной заправкой, суп из кольраби, индейка с...

    17 марта

    Готовим без хлопот: рецепты с замороженными

    Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...

    10 марта

    ​ Печем блины тонкие, пышные, кружевные

    ​Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...

    Интересные новости
    "Экспресс-неделя" №14 (2025)
    Поиск по сайту
    Фото новости
    Новые статьи
    04 апреля В Вильнюсе скончался пострадавший при пожаре владелец ночного клуба из Северной Македонии

    04 апреля Скончался литовский журналист, телеведущий и писатель Альгимантас Чекуолис (дополнено)

    04 апреля В Вильнюсе впервые проводится встреча Совета Европейской киноакадемии

    Мы в Facebook
    Последние публикации

    Анекдоты
    1. - Ты почему долго не отвечал?
      - Курил на балконе...
      - 40 минут?
      - Ну, я еще драку смотрел...
      - А что за драка?
      - Да двое сцепились, орут, дерутся...
      - А что орут?
      - Мяу, мяяяяяу!
    2. - Вода - она не вкусная, - ее много не выпьешь...
      - Уверен, завтра утром Вы поменяете свое мнение... - сказал собеседник, выставляя на стол две бутылки водки...
    3. - Алло! Скажите, почему ваш антивирус так долго проверяет фильм?
      - А как вы хотели? Он же его смотрит!
    4. Звонок в дверь. Хозяин открывает. На пороге стоит дворник. Протягивает
      мешок и говорит:
      - Сосед, живущий этажом ниже, попросил передать вам овса.
      - Дядя Вася, зачем нам овес?
      - Для тех лошадей, которые у вас топают.
    5. - Мальчик, что ты делаешь в моем саду?
      - Понимаете, дяденька, одно из ваших яблок упало, я хотел повесить его на место.

    Гороскоп на неделю
    Популярные новости
    Для пользователя