www.Nedelia.lt

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    • Нравится
    • 0

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas - Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

    Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos paštas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой превенции отмывания денег в почтовой компании.

    "Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos paštas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

    По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos paštas.

    В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

    Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

    Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos paštas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

    Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.
    Фото - http://www.technologijos.lt/
    Автор: Артурас Кетлярюс

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/12/22
22 декабря

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью не пропущены 3 нелегальных мигранта

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не пропущены 3 нелегальных мигранта, сообщила в воскресенье Служба охраны государственной границы Литвы.

Подробнее
21 декабря

Парад Санта-Клаусов в Каунасе

В субботу в Каунасе уже десятый год подряд жителей радует парад Санта-Клаусов.

Подробнее
21 декабря

В Литве с сентября повысятся зарплаты ученых

С сентября следующего года зарплаты научных работников в государственных научно-исследовательских...

21 декабря

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью не пропущены 24 нелегальных мигранта

После спокойных семи дней перерыва на границе Литвы с Беларусью вновь появились нарушители -...

21 декабря

Теракт на ярмарке в Германии: много жертв и раненых

В немецком городе Магдебург автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей на рождественской...


Вопрос-ответ
16 декабря

​ Имбирное печенье: аромат праздника

​​Базовый рецепт, ​печенье с шоколадом и имбирем, овсяное печенье с корицей и имбирем, печенье из...

09 декабря

​ Прозрачная лапша фунчоза

Теплый салат со свининой, фунчоза с морской капустой и помидорами черри, ​фунчоза с креветками и...

02 декабря

Блюда из соевого сыра

​​ Закуска из брокколи и тофу, брускетты с тофу и вялеными помидорами, греческий салат с сыром...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №51 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
22 декабря СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью не пропущены 3 нелегальных мигранта

21 декабря Парад Санта-Клаусов в Каунасе

21 декабря В Литве с сентября повысятся зарплаты ученых

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Если у тебя образовалось свободное время, это означает лишь то, что, по мнению жены, ты о каких-то делах забыл.

  2. Муж приходит с работы домой и говорит жене:
    - Дорогая, собирайся! Мы идем в театр!
    Жена, радостно:
    - В какой? В Большой?!
    Он ей, заботливо:
    - Не волнуйся, родная, ты поместишься!
  3. - Зачем вы, девушки, красивых любите?
    - Богатых на всех не хватает.

  4. Экзамен, студент завалил все вопросы, педагог ему в назидание: - Вот товарищ студент, представьте, что вы нашли два мешка - один с умом, а другой с деньгами. Вы какой бы взяли?
    - Конечно с деньгами!
    - Видите! А я бы на вашем месте взял мешок с умом...
    - Правильно, каждый берет то, чего ему не хватает!
  5. Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
    - С удовольствием бы присоединился, но образование не позволяет.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
10 декабря

День Нобеля

Для пользователя